近日，莘县居民张某在网上被冒充银保监会工作人员以更改个人信息为由诈骗四万余元。莘县公安局反诈中心迅速对该情况进行研判，通过对资金轨迹分析，发现资金分别流入江苏淮安清江浦区、淮安涟水县，民警迅速出击，兵分两路赶赴江苏经过大量的分析、调查、梳理、取证，在江苏淮安警方的大力支持下，24日清江浦区工作组率先将嫌疑人孙某抓获，民警连夜展开审讯，同时迅速将涉案账户进行冻结，并于27日将其同伙沈某抓获。
随后，涟水县工作组也传来喜讯，再次抓获另一“帮信”团伙成员胡某、张某。
经审讯，该两个团伙分别通过收售、欺诈等方式，收取他人信用卡用于收取上线涉诈、涉赌资金，同时收取他人储蓄卡，办理POS机业务，再利用POS机将信用卡收取的资金进行资金转移，从而将涉诈、涉赌资金进行洗白，从中牟利。
现已抓获犯罪嫌疑人4人，打掉“帮信”犯罪团伙两个，查获 POS机8台，银行卡、信用卡25张，目前此案正在进一步侦查中。
